Văn bằng về Chống rửa tiền
City Colleges
Thông tin mấu chốt
Địa điểm cơ sở
Dublin, Ireland
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Hình thức học tập
Trong khuôn viên trường
Khoảng thời gian
Yêu cầu thông tin
Nhịp độ
Yêu cầu thông tin
Học phí
Yêu cầu thông tin
Hạn nộp hồ sơ
Yêu cầu thông tin
ngày bắt đầu sớm nhất
Sep 2023
học bổng
Khám phá các cơ hội học bổng để giúp tài trợ cho việc học của bạn
Giới thiệu
Văn bằng Chống rửa tiền (AML) được thiết kế để trang bị cho sinh viên từ các nền tảng chuyên môn và thú vị khác nhau để hiểu lịch sử và bản chất của tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố. Nó cũng xem xét cách tiếp cận đặc biệt được thực hiện bởi luật AML / TF (Tài trợ cho Khủng bố) để ngăn chặn những hành vi phạm tội này.
Sinh viên sẽ xem xét chi tiết các nghĩa vụ khác nhau do luật AML / TF áp đặt đối với các tổ chức tín dụng và tài chính, bao gồm, cụ thể là các Nhân viên Báo cáo Rửa tiền được chỉ định của họ. Vào cuối khóa học, học viên sẽ hiểu rõ các yêu cầu của pháp luật, đặc biệt là cách tiếp cận dựa trên rủi ro, thẩm định khách hàng, báo cáo các giao dịch đáng ngờ, lưu trữ hồ sơ, đào tạo và quản trị công ty. Học sinh cũng sẽ tìm hiểu về các thủ tục thực thi hình sự và dân sự đang chờ đợi những người đã bị kết tội hoặc bị nghi ngờ về tội rửa tiền hoặc tội tài trợ khủng bố.
Về trường học
Câu hỏi
Các khóa học tương tự
Ngân hàng Trung ương, Quản lý Rủi ro và Quản trị
- London, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
Văn bằng sau đại học về tài chính phát triển
- Cape Town, Cộng hòa Nam Phi
Environmental Policy and Risk Governance
- Swindon, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
- Cranfield, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland