Nâng cao phòng chống tội phạm tài chính và chống rửa tiền AML
London Business Training & Consulting
Thông tin mấu chốt
Địa điểm cơ sở
London, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
Ngôn ngữ
Tiếng Anh
Hình thức học tập
Trong khuôn viên trường
Khoảng thời gian
2 tuần
Nhịp độ
Toàn thời gian
Học phí
GBP 5.715
Hạn nộp hồ sơ
Yêu cầu thông tin
ngày bắt đầu sớm nhất
Yêu cầu thông tin
Giới thiệu
Khóa học này nhằm mô tả và giải thích các yếu tố thiết yếu của công việc quốc tế nhằm xóa bỏ tội phạm tài chính liên quan đến rửa tiền và tài trợ cho các hoạt động khủng bố. Nó xác định hoạt động rửa tiền và tài trợ cho khủng bố, cũng như xác định các thông số rộng để biết khách hàng của một người, bất kể ngành nào.
Khóa học cũng xác định ba giai đoạn rửa tiền và cách chúng có thể được sử dụng trong chương trình thẩm định khách hàng (CDD). Nó phác thảo các tổ chức thiết lập tiêu chuẩn và quy định chính, bao gồm nền tảng và lĩnh vực công việc của họ. Nó cũng đối chiếu và so sánh quy định AML chính từ Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh.
Khóa học này đi sâu vào hai lĩnh vực phức tạp của công việc AML và khuyến khích người tham gia áp dụng các biện pháp đã được thử nghiệm và thử nghiệm để phát hiện và quản lý chúng. Nó phân tích thương mại trong nước và quốc tế đang bị phá hoại như thế nào bởi các hoạt động rửa tiền và mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa này.
Khóa học cũng phân loại các kỹ thuật được sử dụng để che giấu nguồn gốc thực sự và quyền sở hữu có lợi đối với tài sản, đồng thời đưa ra phân tích quan trọng về các lỗ hổng bị khai thác. Nó phân biệt giữa các thành phần chính của phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro và đòi hỏi một con mắt quan trọng để xác định chúng khác nhau như thế nào. Nó cũng phát triển một kế hoạch AML có thể hành động phù hợp với Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) và dựa trên năm trụ cột của nó.
Khóa học sẽ kết thúc bằng một bản tóm tắt các điểm học tập chính, tiếp theo là bài tập lập kế hoạch hành động nhằm áp dụng kiến thức và kỹ năng thu được ngay khi bạn trở lại làm việc. Hỗ trợ sau khóa học cũng có sẵn liên quan đến việc thực hiện kế hoạch hành động của bạn, tối đa sáu (6) tháng sau khi hoàn thành khóa học.
Chương trình nghị sự
Chống rửa tiền AML và chống tài trợ khủng bố
- Chống rửa tiền (AML) là gì?
- Chống tài trợ khủng bố (CFT) là gì?
- Biết khách hàng của bạn (KYC) là gì?
Cách nhận biết hành vi rửa tiền
- Thẩm định khách hàng (CDD)
- Ba giai đoạn rửa tiền
- Vai trò của các trung tâm tài chính nước ngoài
Chống Rửa Tiền AML – Các Tổ Chức Tiêu Chuẩn và Quy Định
- Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF)
- Nhóm chỉ đạo chống rửa tiền chung (JMLSG)
- Nhóm các đơn vị tình báo tài chính Egmont
- Cơ quan AML của EU (AMLA)
Chống rửa tiền AML – Quy định và Pháp luật
- Đạo luật về tiền tố tụng của Vương quốc Anh (POCA)
- Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài của Hoa Kỳ (FCPA)
- ĐẠO LUẬT YÊU NƯỚC HOA KỲ
- Chỉ thị chống rửa tiền thứ năm của EU
Rửa tiền dựa trên thương mại TBML
- Chỉ báo rủi ro TBML
- Các ngành kinh tế và sản phẩm dễ bị tổn thương bởi hoạt động TBML
- Các kỹ thuật rửa tiền dựa trên thương mại phổ biến
- Đánh giá rủi ro rửa tiền dựa trên thương mại hiện tại
Che giấu quyền sở hữu hưởng lợi
- Các kỹ thuật được sử dụng để che giấu quyền sở hữu có lợi
- Tổng quan về các trung gian thường được khai thác
- Tổng quan về các lỗ hổng
Các biện pháp chống rửa tiền hiệu quả
- Phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro (RBA)
- Báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR)
- Tăng cường thẩm định (EDD)
- Những người tiếp xúc với chính trị (PEP)
Thiết kế chương trình phòng, chống rửa tiền
- Năm trụ cột của một chương trình AML
- Điều chỉnh chương trình AML của bạn với Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF)
- Chuyên viên tuân thủ AML
Đánh giá khóa học
- Tóm tắt và tóm tắt các mục tiêu học tập chính
- Lập kế hoạch hành động
Khán giả mục tiêu
Nhận thức về AML là phổ biến và phù hợp với mọi người, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn làm việc trong bất kỳ chức năng nào sau đây:
- Các khoản phải trả
- Những tài khoản có thể nhận được
- ký kết hợp đồng
- Tuân thủ
- Quản lý rủi ro
- Người quản lý có trách nhiệm kiểm soát AML nội bộ.
- Nhân viên kiểm toán nội bộ và bên ngoài.
- Luật sư và nhân viên hỗ trợ.
- thư ký công ty
Kết quả học tập
Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể:
- Để có thể phân biệt giữa các hình thức rửa tiền và các hoạt động tài trợ khủng bố.
- Để giải thích cách xác định rửa tiền thông qua việc sử dụng các chương trình thẩm định khách hàng được thiết kế tốt.
- Để phác thảo cách tổ chức công việc tại Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính và cách lực lượng này ảnh hưởng đến các hoạt động AML trên toàn thế giới.
- Để khái quát hóa và so sánh quy định AML toàn cầu chính với nhau.
- Để đánh giá liệu các hoạt động dựa trên TBML có được ngăn chặn đầy đủ hay không dựa trên các quy định hiện hành.
- Tóm tắt các kỹ thuật được sử dụng và các lỗ hổng bị khai thác trong các hoạt động che giấu tài sản.
- Để đánh giá phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro và các bộ phận cấu thành của nó đối với hiệu quả AML.
- Để thiết kế một chương trình AML của riêng mình dựa trên mô hình năm trụ cột của FATF.
- Để thực hiện Kế hoạch hành động tại nơi làm việc của bạn bằng cách sử dụng kiến thức và kỹ năng có được thông qua khóa học.